Lãi
trong
lãi
ngoài
Cơ
quan
điều
tra
xác
định,
từ
đầu
năm
2007,
Huỳnh
Thị
Huyền
Như
lúc
đó
là
cán
bộ
tín
dụng
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM
đã
“mắc
kẹt”
hơn
200
tỉ
đồng
huy
động
của
nhiều
ngân
hàng
và
cá
nhân
trong
đám
băng
bất
động
sản.
Cầm
cự
đến
năm
2010,
khi
được
bổ
nhiệm
làm
quyền
Trưởng
phòng
giao
dịch
Điện
Biên
Phủ,
nắm
quyền
ký
duyệt
lệnh
chuyển
tiền
với
hạn
mức
mỗi
lệnh
50
tỉ
đồng,
Như
bắt
đầu
lao
vào
những
cuộc
săn
tiền
lớn.
Từ
nguồn
tin
của
một
cò
chứng
khoán,
biết
được
Công
ty
CP
vận
tải
dầu
khí
Thái
Bình
Dương
(Công
ty
Thái
Bình
Dương)
có
một
nguồn
tiền
muốn
gửi
ngân
hàng,
Như
lập
tức
gõ
cửa
để
huy
động
nguồn
này
về
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM.
Được
chủ
nguồn
tiền
đồng
ý,
Như
soạn
thảo
hợp
đồng,
đóng
dấu
thật,
nhưng
giả
chữ
ký
của
bà
Hương,
Phó
giám
đốc
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM,
để
ký
với
Công
ty
Thái
Bình
Dương.
Theo
đó,
số
tiền
gửi
là
118
tỉ
đồng,
lãi
suất
“bên
trong”
theo
hợp
đồng
là
10,49%/năm,
bên
ngoài
là
1%/năm.
Nhưng
tiền
này
không
về
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM
mà
về
thẳng
tài
khoản
Công
ty
Hoàng
Khải
của
Như
tại
Eximbank.
Đến
tháng
6.2010,
Như
mới
chuyển
trả
lại
tài
khoản
của
Công
ty
Thái
Bình
Dương
tại
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM
118
tỉ
đồng
tiền
gốc
và
hơn
3,4
tỉ
đồng
tiền
lãi.
Trong
khi
đó,
từ
tháng
3.2010,
Phạm
Anh
Tuấn,
Tổng
giám
đốc
Công
ty
Thái
Bình
Dương
lại
chủ
động
gọi
Như
gửi
thêm
tiền.
Sợ
bị
lộ
việc
giả
mạo
chữ
ký
lần
trước,
Như
đề
nghị
gửi
tiền
về
Vietinbank
chi
nhánh
Nhà
Bè.
Ông
Tuấn
đồng
ý
nhưng
đòi
tăng
tiền
lãi
ngoài,
Như
chấp
nhận.
Từ
ngày
4.3.2010
đến
21.6.2011,
Như
làm
giả
15
hợp
đồng
ủy
thác
đầu
tư
vốn
giữa
Vietinbank
chi
nhánh
Nhà
Bè
với
Công
ty
Thái
Bình
Dương,
huy
động
tổng
cộng
gần
1.500
tỉ
đồng
từ
công
ty
này
với
lãi
suất
theo
hợp
đồng
từ
10,49%/năm
đến
14%/năm,
bên
ngoài
từ
1
đến
4%/năm.
Sau
khi
bị
bắt,
Như
khai
trong
quá
trình
huy
động
tiền
của
Công
ty
Thái
Bình
Dương,
đã
trả
“lãi
riêng”
cho
Tổng
giám
đốc
Phạm
Anh
Tuấn
hơn
121
tỉ
đồng;
trả
cho
nhân
viên
môi
giới
4
tỉ
đồng.
Cơ
quan
điều
tra
cũng
đã
khởi
tố
ông
Phạm
Anh
Tuấn
về
hành
vi
“lợi
dụng
chức
vụ,
quyền
hạn
trong
khi
thi
hành
công
vụ”.
Riêng
nhân
viên
môi
giới
trong
phi
vụ
này
chỉ
thừa
nhận
được
Như
trả
hơn
1,26
tỉ
đồng
và
đã
nộp
lại
khắc
phục
hậu
quả.
Săn
“hàng
sỉ”
Tháng
5.2010,
thông
qua
một
nhân
viên
công
ty
chứng
khoán,
Như
biết
Công
ty
CP
chứng
khoán
Saigonbank-Berjaya
(SBBS)
có
nguồn
tiền
muốn
gửi
vào
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM
với
lãi
suất
theo
hợp
đồng
14%/năm
và
lãi
ngoài
từ
16
đến
18%/năm,
tổng
cộng
từ
32
đến
36%/năm.
Không
để
vuột
nguồn
tiền
này,
chỉ
trong
vòng
chưa
đầy
3
tháng
từ
ngày
18.5.2011
đến
31.8.2011,
Như
đã
làm
giả
14
hợp
đồng
ủy
thác
đầu
tư
giữa
SBBS
với
Vietinbank
chi
nhánh
Nhà
Bè,
ký
giả
chữ
ký
của
Hà
Anh
Tuấn,
Giám
đốc
và
Võ
Anh
Tuấn,
Phó
giám
đốc
Vietinbank
chi
nhánh
Nhà
Bè
để
huy
động
245
tỉ
đồng
(nhưng
thực
tế
SBBS
chỉ
chuyển
225
tỉ
đồng).
Để
rút
số
tiền
này,
Như
yêu
cầu
SBBS
mở
tài
khoản
tại
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM,
khi
tiền
vào
thì
Như
làm
giả
lệnh
chi
chuyển
đi
nơi
khác.
Khoảng
tháng
5.2011,
từ
nguồn
tin
của
một
nhân
viên
Ngân
hàng
Phương
Đông,
Như
biết
một
nữ
nhân
viên
Ngân
hàng
Hàng
hải
“có
một
số
công
ty
ở
Hà
Nội
đang
có
nguồn
tiền
muốn
gửi
và
cần
gặp
trực
tiếp
để
đàm
phán”.
Như
lập
tức
bay
ra
Hà
Nội.
Tại
Hà
Nội,
thỏa
thuận
tiền
gửi
của
đại
diện
3
công
ty
với
Như
được
hoàn
tất,
lãi
suất
từ
18
đến
22%/năm
tùy
theo
số
lượng
tiền
và
thời
gian
gửi.
Trở
về
TP.HCM,
chỉ
trong
vòng
4
tháng,
Như
đã
làm
giả
110
hợp
đồng
tiền
gửi
và
phụ
lục
hợp
đồng
với
3
doanh
nghiệp
ở
Hà
Nội,
huy
động
tổng
cộng
gần
2.500
tỉ
đồng.
Sau
khi
tiền
được
chuyển
về
tài
khoản
của
họ
mở
tại
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM,
Như
tiếp
tục
làm
giả
127
lệnh
chi,
ký
giả
chữ
ký
của
các
giám
đốc
doanh
nghiệp
trên
các
lệnh
chi
đó
để
rút
sạch.
Đến
thời
điểm
trước
khi
bị
bắt,
Như
chỉ
mới
trả
lại
cho
3
công
ty
này
tổng
cộng
cả
gốc
lẫn
lãi
chưa
đến
1.000
tỉ
đồng.
Khoảng
tháng
6.2011,
nhờ
một
người
tên
Lê
Huyền
Trân
giới
thiệu,
Như
biết
Công
ty
CP
bảo
hiểm
Toàn
Cầu
có
tiền
muốn
gửi
vào
Vietinbank.
Cũng
lấy
danh
nghĩa
huy
động
vốn
cho
Vietinbank
Nhà
Bè,
chỉ
trong
vòng
2
tháng
Như
đã
làm
giả
5
hợp
đồng
ủy
thác
đầu
tư
“hút”
hết
nguồn
tiền
gần
125
tỉ
đồng
của
doanh
nghiệp
này,
đến
nay
chưa
trả
lại
đồng
nào.
Cũng
với
“cách
làm”
tương
tự,
Như
đã
“săn”
được
hàng
loạt
các
nguồn
tiền
khổng
lồ,
thậm
chí
từ
những
“tên
tuổi
lớn”
như
Ngân
hàng
VIB
chi
nhánh
TP.HCM
(180
tỉ
đồng);
Ngân
hàng
Navibank
(200
tỉ
đồng);
Công
ty
CP
chứng
khoán
Phương
Đông
và
Công
ty
CP
chứng
khoán
An
Lộc
(tổng
cộng
hơn
550
tỉ
đồng);
Ngân
hàng
ACB
(hơn
718
tỉ
đồng)...
Cơ
quan
điều
tra
kết
luận,
chỉ
trong
vòng
1
năm
rưỡi
kể
từ
lúc
nắm
quyền
Trưởng
phòng
giao
dịch
Điện
Biên
Phủ
của
Vietinbank
chi
nhánh
TP.HCM,
Huỳnh
Thị
Huyền
Như
đã
làm
giả
8
con
dấu
của
Vietinbank
chi
nhánh
Nhà
Bè
và
7
doanh
nghiệp;
làm
giả
tài
liệu
của
2
ngân
hàng
Vietinbank
và
nhiều
đơn
vị,
cá
nhân
khác
để
lừa
đảo
chiếm
đoạt
của
9
công
ty,
3
ngân
hàng
và
3
cá
nhân
với
tổng
số
tiền
lên
đến
hơn
4.900
tỉ
đồng.
Cơ
quan
điều
tra
cũng
xác
định,
Như
đã
dùng
một
phần
tiền
chiếm
đoạt
được
trả
lại
cho
4
công
ty
trong
số
đó
tổng
cộng
hơn
900
tỉ
đồng.
(Còn
tiếp)
Thanh niên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 193
•Máy chủ tìm kiếm : 27
•Khách viếng thăm : 166
Hôm nay : 64883
Tháng hiện tại : 903537
Tổng lượt truy cập : 44271222