Trong
khi
một
số
đại
biểu
Quốc
hội
cho
rằng
cần
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
ở
Ngân
hàng
Nhà
nước
hay
Bộ
Công
an
thì
Chủ
tịch
Quốc
hội
Nguyễn
Sinh
Hùng
đề
xuất
nên
bỏ
cơ
quan
này.
>
Chống
rửa
tiền
cần
các
cơ
quan
chuyên
ngành
thực
hiện
>
Nóng
bỏng
tội
phạm
trong
lĩnh
vực
ngân
hàng
Chiều
21/3,
Thường
vụ
Quốc
hội
tiếp
tục
thảo
luận
về
dự
thảo
Luật
Phòng
chống
rửa
tiền.
Một
số
đại
biểu
cho
rằng,
nên
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Ngân
hàng
Nhà
nước.
Ý
kiến
khác
đề
nghị
giao
cho
Bộ
Công
an
là
cơ
quan
đầu
mối
phối
hợp.
Cũng
có
một
số
quan
điểm
nhất
trí
với
việc
thành
lập
Ủy
ban
phòng
chống
rửa
tiền
độc
lập
hoặc
một
cơ
quan
độc
lập
của
Chính
phủ
để
tham
mưu,
quản
lý.
Ý
kiến
cuối
cùng
cho
rằng,
chỉ
nên
quy
định
một
cách
nguyên
tắc
về
cơ
quan
này,
giao
Chính
phủ
hướng
dẫn
cụ
thể.
Nhiều
ý
kiến
cho
rằng
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
có
thể
đặt
tại
Bộ
Công
an
Chủ
nhiệm
Ủy
ban
Kinh
tế
Nguyễn
Văn
Giàu
cho
biết,
trong
điều
kiện
giao
dịch
tiền
mặt
còn
lớn
như
hiện
nay,
chỉ
phát
hiện
và
xử
lý
hành
vi
rửa
tiền
thông
qua
kiểm
soát
giao
dịch
qua
hệ
thống
ngân
hàng.
Thực
tế,
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
thuộc
Ngân
hàng
Nhà
nước,
với
tên
gọi
Trung
tâm
Thông
tin
phòng,
chống
rửa
tiền,
sau
là
Cục
phòng
chống
rửa
tiền
được
thành
lập
năm
2006.
Đến
nay,
sau
5
năm
thực
hiện,
cơ
quan
này
vẫn
có
sự
phối
hợp
tốt
với
các
đơn
vị
khác.
Do
đó,
trong
những
năm
tới,
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Ngân
hàng
Nhà
nước
là
hợp
lý.
Vẫn
quan
điểm
như
các
lần
thảo
luận
trước,
Thứ
trưởng
Bộ
Công
an
Phạm
Quý
Ngọ
cho
biết
nên
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Bộ
Công
an.
Nguyên
nhân
là,
tội
phạm
rửa
tiền
rất
tinh
vi,
không
đơn
thuần
chỉ
qua
ngân
hàng
mà
còn
qua
các
hình
thức
khác
như
ma
túy,
nhà
hàng,
du
lịch,
khách
sạn,
đánh
bạc…
Ngân
hàng
Nhà
nước
khó
có
thể
nắm
hết
các
hành
vi
này,
do
đó,
nên
để
Bộ
Công
an
chuyên
trách,
sau
đó
phối
hợp
với
ngân
hàng
và
các
bộ
liên
quan
cùng
xử
lý
thông
tin.
Chủ
nhiệm
Ủy
ban
Ngân
sách
Phùng
Quốc
Hiển
cho
biết,
ông
đồng
tình
với
ý
kiến
của
Ủy
ban
Kinh
tế,
nên
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Ngân
hàng
Nhà
nước
vì
5
năm
qua,
Cục
phòng
chống
rửa
tiền
đã
hoạt
động
có
hiệu
quả,
kinh
nghiệm.
Mặt
khác,
theo
ông,
hoạt
động
rửa
tiền
hiện
nay
cùng
với
những
thông
tin
liên
quan,
chủ
yếu
giao
dịch
qua
hệ
thống
ngân
hàng.
Tuy
vậy,
ông
cũng
nêu
ý
kiến,
cơ
quan
này
sau
khi
thành
lập,
cần
có
sự
phối
hợp
chặt
chẽ
với
các
cơ
quan
chức
năng,
để
triển
khai
hiệu
quả
hơn.
Chủ
nhiệm
Ủy
ban
Ngân
sách
cũng
nêu
ý
kiến,
nên
xem
xét
quy
định
thêm
nhiều
giao
dịch
khác
liên
quan,
ngoài
các
giao
dịch
thông
qua
ngân
hàng,
bảo
hiểm,
chứng
khoán
hay
bất
động
sản.
Cũng
đồng
tình
với
ý
kiến
đặt
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Ngân
hàng
Nhà
nước,
Chủ
nhiệm
Ủy
ban
Quốc
phòng
an
ninh
Nguyễn
Kim
Khoa
cho
rằng,
hoạt
động
rửa
tiền
cũng
có
qua
ngân
hàng,
nhưng
rất
ít.
Trong
khi
đó,
thông
tin
nếu
chỉ
quy
định
cho
Ngân
hàng
Nhà
nước
quản
lý,
thì
sẽ
bó
hẹp
và
không
mang
tính
chất
rộng
rãi.
Còn
theo
quan
điểm
của
Phó
chủ
tịch
Quốc
hội
Huỳnh
Ngọc
Sơn,
cần
phân
biệt
rạch
ròi
khái
niệm
“mô
hình”
với
“cơ
quan
thông
tin”
phòng
chống
rửa
tiền.
Khái
niệm
thứ
nhất
rộng
hơn,
còn
“cơ
quan
thông
tin
phòng
chống
rửa
tiền”
chỉ
là
một
nội
dung
thông
tin.
“Nếu
đơn
thuần
là
cơ
quan
thông
tin
phòng
chống
rửa
tiền,
nên
vẫn
để
Ngân
hàng
Nhà
nước.
Còn
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền,
nên
để
ở
Bộ
Công
an”,
Phó
Chủ
tịch
nêu
ý
kiến.
Chủ
nhiệm
Ủy
ban
Tư
pháp
Nguyễn
Văn
Hiện
nhận
xét,
trong
5
năm
hoạt
động,
Cơ
quan
thông
tin
phòng
chống
rửa
tiền
tại
Ngân
hàng
Nhà
nước
chưa
phát
hiện
được
vụ
rửa
tiền
nào
thực
sự
lớn,
có
dấu
hiệu
hình
sự
mà
chủ
yếu
làm
chức
năng
thông
tin.
Hiệu
quả
của
cơ
quan
này
cũng
chưa
cao.
Phát
biểu
tại
phiên
họp,
Chủ
tịch
Quốc
hội
Nguyễn
Sinh
Hùng
cho
rằng
nên
xem
xét
bỏ
quy
định
về
cơ
quan
phòng
chống
rửa
tiền.
Theo
Chủ
tịch
Quốc
hội,
nếu
cần
cơ
quan
để
báo
cáo,
nên
để
cho
cơ
quan
thông
tin
quốc
gia
chủ
trì.
“Cái
gì
cần
công
bố,
không
công
bố,
lúc
nào
đình
chỉ
giao
dịch
thì
gửi
Bộ
Công
an,
để
cơ
quan
điều
tra
xem
xét
vì
cơ
quan
này
cũng
có
nhiệm
vụ
độc
lập
trong
thu
thập
xử
lý
thông
tin
về
hành
vi
rửa
tiền”,
ông
nói.
Phó
Chủ
tịch
Nguyễn
Thị
Kim
Ngân
chỉ
đạo
cần
chỉnh
sửa
quy
định
mô
hình
cơ
quan
thông
tin
phòng
chống
rửa
tiền
trước
khi
báo
cáo
Dự
thảo
luật
ra
Quốc
hội.
Bà
Ngân
cho
biết,
nên
xem
lại
cả
vai
trò
của
công
an,
tòa
án,
viện
kiểm
sát...