Để có tiền trả lương công nhân, điện, nước và trị bệnh cho vợ..., ông Cao Hướng Thiên - Giám đốc Công ty Mai Sao (trụ sở tại Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã lập hai sổ kế toán vay ngân hàng và bên ngoài. Khi số nợ mất cân đối hàng chục tỷ đồng, giám đốc tuyên bố phá sản.
Lập
chứng
từ
khống
chiếm
đoạt
tiền
tỷ
Ngày
29-5-2013,
thượng
tá
Nguyễn
Văn
Luyện
-
Trưởng
phòng
cảnh
sát
điều
tra
tội
phạm
về
trật
tự
quản
lý
kinh
tế
và
chức
vụ
Công
an
tỉnh
Kiên
Giang
-
cho
biết
đang
hoàn
tất
hồ
sơ,
chuyển
Viện
kiểm
sát
cùng
cấp
đề
nghị
truy
tố
Cao
Hướng
Thiên
(SN
1962,
ngụ
KP7,
P.An
Bình,
TP.Rạch
Giá,
tỉnh
Kiên
Giang,
Giám
đốc
Công
ty
TNHH
Mai
Sao,
gọi
tắt
là
Công
ty
Mai
Sao)
về
hành
vi
lừa
đảo
chiếm
đoạt
tài
sản.
Ngày
13-1-2005,
Công
ty
Mai
Sao
được
thành
lập
với
ngành
nghề
kinh
doanh
chế
biến,
bảo
quản,
buôn
bán,
xuất
nhập
khẩu
thủy
sản.
Từ
năm
2005
-
2009,
ông
Thiên
được
xem
như
đại
gia
trong
ngành
thủy
sản
của
tỉnh
Kiên
Giang,
tích
cực
xây
dựng
nhà
xưởng,
thêm
nghề
phụ
là
kinh
doanh
bất
động
sản.
Năm
2010,
công
ty
gặp
khó
khăn:
chi
phí
sản
xuất
tăng,
sản
phẩm
xuất
bán
cho
các
thị
trường
giảm
sút...
Đặc
biệt,
giá
mua
nguyên
liệu
đầu
vào
cao,
bán
ra
thấp
dẫn
đến
thua
lỗ
trầm
trọng,
mất
cân
đối
về
tài
chính,
công
ty
không
có
khả
năng
sản
xuất,
thanh
toán
nợ
cho
các
đối
tác
nhưng
ông
Thiên
lại
dùng
thủ
đoạn
gian
dối
để
lấp
liếm,
không
tuyên
bố
phá
sản,
đồng
thời
chỉ
đạo
cấp
dưới
lập
hai
hệ
thống
sổ
sách
kế
toán,
báo
cáo
tài
chính.
Cụ
thể,
để
phản
ánh
tình
hình
thực
tế
của
công
ty,
báo
cáo
với
cơ
quan
thuế;
sổ
còn
lại
báo
cáo
sai
sự
thật
rằng
công
ty
hoạt
động
có
lãi
để
vay
vốn
ngân
hàng.
Đến
khi
được
đồng
ý
giải
ngân
hồ
sơ
vay,
Thiên
không
thực
hiện
đúng
cam
kết,
sử
dụng
sai
mục
đích.
Qua
kiểm
tra,
Cơ
quan
CSĐT
Công
an
tỉnh
Kiên
Giang
xác
định:
năm
2009,
công
ty
báo
cáo
với
cơ
quan
thuế
lãi
hơn
500
triệu
đồng
nhưng
báo
với
các
ngân
hàng
lãi
hơn
2
tỷ;
năm
2010,
báo
với
ngành
thuế
lỗ
hơn
1
tỷ
nhưng
với
các
ngân
hàng
lại
nổ
là
“lãi
hơn
8
tỷ
đồng”.
Đến
quý
III
năm
2011,
công
ty
ngưng
hoạt
động
nhưng
ông
Thiên
vẫn
báo
với
ngân
hàng
lãi
hơn
8
tỷ...
Với
thủ
đoạn
trên
cùng
sự
thiếu
kiểm
tra
của
cán
bộ
ngân
hàng,
Thiên
tiếp
tục
được
vay
hàng
chục
tỷ
đồng.
Từ
tháng
8-2011,
với
tư
cách
giám
đốc
công
ty,
Thiên
ký
nhiều
hợp
đồng
vay
vốn
theo
hạn
mức
với
Ngân
hàng
thương
mại
cổ
phần
(TMCP)
ngoại
thương
(Vietcombank)
chi
nhánh
Kiên
Giang,
mỗi
hợp
đồng
từ
500
triệu
đến
3
tỷ
đồng.
Trong
bốn
tháng
(từ
tháng
8
đến
tháng
12-2011),
tổng
số
tiền
Thiên
được
giải
ngân
lên
đến
hơn
34
tỷ
đồng
nhưng
chỉ
sử
dụng
7,7
tỷ
mua
nguyên
liệu.
Trong
khoảng
thời
gian
trên,
Thiên
ký
12
hợp
đồng
vay
vốn
từ
1
đến
3
tỷ
đồng
với
Ngân
hàng
đầu
tư
và
phát
triển
(BIDV)
Kiên
Giang,
nhận
vay
hơn
15
tỷ
đồng
để
sản
xuất
nhưng
số
tiền
sử
dụng
đúng
mục
đích
chỉ
có
2
tỷ.
Vay
nhiều
nhưng
không
sản
xuất,
Công
ty
Mai
Sao
lâm
cảnh
nợ
nần
chồng
chất.
Thiên
tìm
đến
Ngân
hàng
thương
mại
cổ
phần
Sài
Gòn
-
Hà
Nội
(SHB)
chi
nhánh
Kiên
Giang
tiếp
tục
ký
hợp
đồng
thế
chấp
tài
sản
là
hàng
hóa
tồn
kho,
luân
chuyển
thủy
hải
sản
các
loại.
Ban
đầu,
giá
trị
số
hàng
tồn
được
xác
định
là
2,8
tỷ
đồng,
nhưng
sau
nhiều
lần
ký
phụ
lục
hợp
đồng
tách
kho,
đã
nâng
lên
gần
13
tỷ,
Thiên
được
vay
gần
3
tỷ.
Khi
không
đủ
năng
lực
tài
chính
để
kinh
doanh
sản
xuất,
Thiên
đề
nghị
được
giải
cứu.
Kiểm
tra
tổng
giá
trị
hàng
tồn
kho
của
Thiên
chỉ
khoảng
20
tỷ
đồng
nhưng
được
thế
chấp
vay
các
ngân
hàng
hơn
41
tỷ,
cơ
quan
chức
năng
bán
số
hàng
trên
thì
giá
trị
thực
tại
thời
điểm
đó
chỉ
hơn
1
tỷ.
Vay
ngân
hàng
để
trả
lãi
bên
ngoài
Tại
cơ
quan
điều
tra,
Thiên
thừa
nhận
số
tiền
vay
ngân
hàng
dùng
vào
việc
trả
lương
công
nhân,
điện,
nước
và
tiền
vay
nóng
bên
ngoài.
Cụ
thể,
công
ty
vay
Ngân
hàng
TMCP
Ngoại
thương
chi
nhánh
Kiên
Giang
hơn
34
tỷ
đồng
nhưng
trả
vay
nóng
bên
ngoài
đến
21
tỷ
vay
Ngân
hàng
đầu
tư
và
phát
triển
(BIDV)
Kiên
Giang
hơn
15
tỷ
đồng,
trả
nợ
vay
nóng
7
tỷ.
Bên
cạnh
đó,
Thiên
còn
tận
dụng
mối
quan
hệ
trong
kinh
doanh,
nhận
của
Công
ty
Tài
Phát
920
triệu
đồng
nhưng
không
thanh
toán...
Ngoài
ra,
theo
lời
khai
của
bà
Nguyễn
Thị
Vân,
từ
tháng
10
đến
tháng
12-2011
bà
đã
nhiều
lần
cho
Thiên
vay
tiền,
tổng
số
lên
đến
11,5
tỷ
đồng,
lãi
suất
5%/tháng.
Từ
thời
điểm
vay
đến
ngày
Thiên
bị
bắt,
vị
giám
đốc
này
không
thanh
toán
số
tiền
trên.
Với
bà
Nguyễn
Thị
Thanh
Ngọc,
Thiên
thừa
nhận
đã
trả
lãi
và
vốn
nhưng
vẫn
còn
nợ
hơn
20
tỷ.
Hiện
đối
tượng
còn
nợ
thuế
133
triệu
đồng,
nợ
lương
công
nhân
viên
và
tiền
bảo
hiểm
gần
100
triệu...
Nguồn tin: CATPHCM
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 135
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 134
Hôm nay : 42465
Tháng hiện tại : 983406
Tổng lượt truy cập : 44351091