Vụ công ty TNHH An Khang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 500 tỷ đồng: Khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 3 người

Sáng nay, 8-9-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP. Cần Thơ) đã khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Lô 2-9A2, KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, trong đó bắt tạm giam 3 và cho tại ngoại 2 gồm Nguyễn Cao Hoa Anh Đào có con nhỏ và Nguyễn Thị Thu Sương đang mang thai.

Trụ sở công ty An Khang

Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt mà các đối tượng này thực hiện lên đến gần 500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Sương khai nhận với vai trò Phó giám đốc đã cùng Lê Thanh Phong, nhân viên Phòng xuất nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 4.3.2011 đến ngày 26.6.2011 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả với nội dung công ty TNHH An Khang xuất khẩu cá ra nước ngoài, sau đó Sương đưa 44 bộ hồ sơ này để chiết khấu tại Viettinbank - chi nhánh Trà Nóc số tiền hơn 6,5 triệu USD. Sau đó, ngày 1.7.2011, công ty TNHH An Khang đã trả cho Viettinbank-chi nhánh Trà Nóc hơn 2,2 triệu USD, chiếm đoạt 4,3 triệu USD. Ngoài ra, Sương còn làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả chiết khấu tại ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh Cần Thơ số tiền hơn gần 3,5 tỷ đồng.

Hiện nay công ty TNHH An Khang còn nợ tiền 5 ngân hàng khoảng 375 tỷ đồng, nợ người bán cá tra và các cá nhân khác hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.