Tội
phạm
kinh
tế
diễn
biến
phức
tạp
và
gia
tăng
với
những
phương
thức,
thủ
đoạn
mới,
gây
thiệt
hại
nghiêm
trọng.
Nổi
lên
là
các
vi
phạm
trong
lĩnh
vực
tài
chính,
ngân
hàng,
xảy
ra
nhiều
vụ
lừa
đảo
tín
dụng
lớn.
Ngoài
việc
lợi
dụng
chính
sách
hỗ
trợ
kích
cầu
của
Chính
phủ
để
làm
giả
hợp
đồng
kinh
tế,
các
đối
tượng
còn
thông
đồng,
câu
kết
với
cán
bộ
thoái
hóa,
biến
chất
trong
ngân
hàng
để
rút
tiền;
lập
khống
dự
án,
giấy
tờ
có
giá
trị
giả...
để
giao
dịch
bất
hợp
pháp,
chiếm
đoạt
tài
sản.
Đánh
giá
trên
được
lãnh
đạo
Công
an
Hà
Nội
đưa
ra
tại
cuộc
tổng
kết
đợt
cao
điểm
tập
trung
đấu
tranh,
trấn
áp
các
loại
tội
phạm
trên
địa
bàn
Hà
Nội
vừa
diễn
ra.
Một
loạt
ngân
hàng
dính
sổ
đỏ,
giấy
tờ
giả
Điển
hình
trong
số
những
vụ
lừa
đảo
trong
lĩnh
vực
ngân
hàng
vừa
được
Công
an
Hà
Nội
kết
luận
là
vụ
án
Lê
Bá
Quỳ
(SN
1969,
ở
Gia
Lâm,
Hà
Nội)
cùng
đồng
phạm
có
hành
vi
lừa
đảo
chiếm
đoạt
tài
sản,
làm
giả
con
dấu
tài
liệu
của
cơ
quan
tổ
chức,
vi
phạm
quy
định
về
cho
vay
trong
hoạt
động
của
các
tổ
chức
tín
dụng,
xảy
ra
trên
địa
bàn
Hà
Nội.
Theo
đó,
sau
khi
lấy
trộm
hơn
30
phôi
sổ
đỏ
của
Phòng
TNMT
huyện
Gia
Lâm,
bị
can
Phùng
Văn
Thúy
(SN
1979,
cựu
nhân
viên
hợp
đồng
Phòng
TNMT
huyện
Gia
Lâm)
đã
chuyển
cho
Lê
Bá
Quỳ
để
điền
các
thông
tin
về
thửa
đất,
giả
mạo
chữ
ký,
con
dấu
của
một
số
cán
bộ
huyện
Gia
Lâm
rồi
đem
thế
chấp
ngân
hàng,
các
tổ
chức
tín
dụng,
chiếm
đoạt
gần
100
tỷ
đồng.
Lê
Bá
Quỳ
và
những
sổ
đỏ
bị
làm
giả.
Bằng
thủ
đoạn
lập
các
hợp
đồng
kinh
tế
khống
nhằm
hợp
thức
lý
do
vay
tiền,
Lê
Bá
Quỳ
đã
đem
17
sổ
đỏ
giả
đến
6
ngân
hàng
làm
thủ
tục
vay
hơn
70
tỷ
đồng.
Một
vụ
việc
khác,
Nguyễn
Thị
Mai
Anh
(32
tuổi,
ở
quận
Thanh
Xuân)
cùng
đồng
phạm
làm
đăng
ký
xe
ô
tô
giả;
làm
giả
hợp
đồng
góp
vốn
đầu
tư
bất
động
sản;
tạo
dựng
hợp
đồng
mua
ô
tô
khống…
để
lừa
đảo
vay,
rồi
chiếm
đoạt
khoảng
60
tỷ
đồng
của
ngân
hàng,
tổ
chức
tín
dụng
và
một
số
cá
nhân.
Trong
đó,
Mai
Anh
đã
dùng
5
giấy
đăng
ký
xe
ô
tô
giả,
hợp
đồng
mua
bán
xe
ô
tô
giả
thế
chấp
cho
Tiên
Phong
Bank
để
vay
13
tỷ
đồng.
Với
thủ
đoạn
tương
tự,
đồng
phạm
của
Mai
là
Đỗ
Thành
Trung
cũng
chiếm
đoạt
của
ngân
hàng
này
hơn
2,6
tỷ
đồng;
chiếm
đoạt
của
Navibank
chi
nhánh
Hà
Nội
hơn
3
tỷ
đồng;
VP
Bank
chi
nhánh
Hà
Nội
hơn
700
triệu
đồng;
Ocean
Bank
hơn
800
triệu
đồng…
Cán
bộ
tín
dụng
bị
lừa
hay
câu
kết?
Liên
quan
đến
2
vụ
án
trên,
trong
quá
trình
điều
tra,
cơ
quan
điều
tra
đã
khởi
tố,
bắt
giam
Phạm
Văn
Sơn
(SN
1977,
nguyên
cán
bộ
Ngân
hàng
NN&PTNT
huyện
Gia
Lâm);
Đỗ
Đình
Hòa
(25
tuổi,
nguyên
cán
bộ
Tiên
Phong
Bank)
và
5
cán
bộ
thuộc
các
ngân
hàng
khác
về
hành
vi
"vi
phạm
quy
định
về
cho
vay
trong
hoạt
động
của
các
tổ
chức
tín
dụng".
Những
vị
cán
bộ
trên
được
xác
định
là
người
trực
tiếp
nhận,
trình
hồ
sơ
vay
vốn,
làm
thủ
tục
cho
các
đối
tượng
thế
chấp
giấy
tờ
giả,
rút
hàng
chục
tỷ
đồng
của
ngân
hàng.
Tại
vụ
án
lừa
đảo
chiếm
đoạt
gần
200
tỷ
đồng
tiền
vốn
vay
xảy
ra
ở
Ngân
hàng
Agribank
chi
nhánh
Tân
Bình
và
chi
nhánh
3,
Công
an
TPHCM
cũng
đã
khởi
tố,
bắt
giam
một
loạt
cán
bộ
Agribank
về
hành
vi
vi
phạm
quy
định
về
cho
vay…
và
thiếu
trách
nhiệm
gây
hậu
quả
nghiêm
trọng.
Ngoài
một
số
cán
bộ
tín
dụng,
cơ
quan
điều
tra
còn
làm
rõ
hành
vi
tiếp
tay
cho
các
đối
tượng
lừa
đảo
của
ông
Nguyễn
Tám,
Giám
đốc
Agribank
Tân
Bình.
Mặc
dù
biết
các
Cty
do
Trần
Huỳnh
Nghĩa
và
Nguyễn
Thị
Phương
Hoa
làm
Chủ
tịch
HĐQT,
Giám
đốc
không
có
năng
lực
tài
chính,
tài
sản
đảm
bảo,
không
đủ
điều
kiện
cho
vay,
nhưng
ông
Nguyễn
Tám
vẫn
yêu
cầu
con
rể
(cũng
đã
bị
khởi
tố)
là
Phó
phòng
Tín
dụng
tiếp
nhận
hồ
sơ,
lập
báo
cáo
trình
ký.
Được
sự
giúp
đỡ
của
ông
Tám,
Nghĩa
và
Hoa
đã
rút
hơn
120
tỷ
đồng
của
ngân
hàng
này
sau
khi
làm
thủ
tục
cầm
cố
các
hợp
đồng
góp
vốn
bất
động
sản
và
cổ
phiếu
giả.
"Qua
các
vụ
án
nêu
trên
cho
thấy
vẫn
còn
nhiều
sơ
hở
trong
thực
hiện
quy
trình,
nhiệm
vụ
về
hoạt
động
tín
dụng;
có
dấu
hiệu
móc
ngoặc
giữa
cán
bộ
ngân
hàng
với
các
đối
tượng
lừa
đảo
trong
khi
công
tác
kiểm
tra,
kiểm
toán
nội
bộ
của
một
số
ngân
hàng
còn
lỏng
lẻo"
-
một
cán
bộ
điều
tra
nói.
Sau
khi
vụ
vỡ
nợ
tại
tiệm
vàng
Quang
Quyên
(thị
Trấn
Phùng,
huyện
Đan
Phượng,
Hà
Nội)
vỡ
lở
ngày
17-9,
đến
23-9
Agribank
chi
nhánh
Trung
Yên
mới
gửi
"Đơn
xác
nhận
tài
sản
thế
chấp"
tới
Văn
Phòng
đăng
ký
quyền
sử
dụng
đất
của
UBND
huyện
Đan
Phượng,
đề
nghị
xác
nhận
13
sổ
đỏ
mà
vợ
chồng
Quang
-
Quyên
thế
chấp
ngân
hàng
vay
gần
50
tỷ
đồng.
Một
số
người
dân
còn
phản
ánh,
sau
khi
Quang-
Quyên
bỏ
trốn,
họ
mới
thấy
một
số
người
giới
thiệu
là
cán
bộ
ngân
hàng
đi
thực
địa
mảnh
đất
có
tên
trong
sổ
đỏ
mà
vợ
chồng
này
đem
cầm
cố.
|