Các
vụ
liên
quan
đến
ông
trùm
Nguyễn
Đức
Kiên
và
“phù
thủy”
Huỳnh
Thị
Huyền
Như.
Mua
bán
vàng
trái
phép
tràn
lan,
lũng
đoạn
ngân
hàng,
lừa
đảo
hàng
loạt...
là
thực
tế
nhức
nhối
được
chỉ
rõ
trong
kết
luận
các
“đại
án”
tham
nhũng
mới
đây,
đặc
biệt
là
các
vụ
liên
quan
đến
ông
trùm
Nguyễn
Đức
Kiên
và
“phù
thủy”
Huỳnh
Thị
Huyền
Như.
Trên
thực
tế,
không
phải
đến
ngày
20/8/2012,
khi
trùm
Kiên
bị
bắt,
mà
từ
trước
đó
Thanh
Niên
đã
có
nhiều
bài
viết
cảnh
báo
những
bất
cập
từ
chính
sách
đã
tạo
kẽ
hở
cho
việc
thao
túng
ngân
hàng
và
rủi
ro
ở
thị
trường
vàng
ảo.
Thậm
chí
cuối
năm
2011,
Ngân
hàng
Nhà
nước
chi
nhánh
Hà
Nội
cũng
đã
từng
phát
hiện
“một
số
sai
phạm”
trong
quá
trình
quản
trị
và
điều
hành
hoạt
động
kinh
doanh
của
Ngân
hàng
ACB
tại
chi
nhánh
Thăng
Long
và
chi
nhánh
Hà
Nội,
nhưng
“biện
pháp
mạnh”
vẫn
phải
chờ
đến
gần
một
năm
sau,
khi
đơn
thư
tố
cáo
dồn
dập
chuyển
đến
cơ
quan
điều
tra.
Tiền
không
phép
Cuối
năm
2008,
trùm
Kiên
đã
mở
Công
ty
B&B
tại
Hà
Nội.
Cho
đến
thời
điểm
ông
ta
bị
bắt,
hội
đồng
quản
trị
cũng
chỉ
gói
gọn
trong
gia
đình,
giữa
ông
ta
với
vợ
(bà
Lan)
và
em
gái
(bà
Hương).
Cơ
quan
điều
tra
xác
định
B&B
“không
được
nhà
nước
cấp
phép
kinh
doanh
tài
chính”
nhưng
từ
khi
ra
đời
đến
khi
đóng
cửa,
công
ty
này
đã
“quậy
tưng”
thị
trường
tài
chính.
Trong
vòng
một
tháng
từ
4.9
đến
5/10/2009,
B&B
đã
vốc
gần
1.300
tỉ
đồng
trên
tổng
số
gần
1.500
tỉ
đồng
vốn
điều
lệ
đổ
vào
AFG
(Công
ty
CP
Tập
đoàn
tài
chính
Á
Châu)
cũng
do
trùm
Kiên
làm
chủ
tịch.
Hơn
một
năm
sau,
ngày
30/11/2010,
chấp
hành
“lệnh”
chồng,
bà
Lan
ký
bán
10
triệu
trái
phiếu
(trị
giá
1.000
tỉ
đồng)
B&B
cho
Ngân
hàng
ACB,
kỳ
hạn
10
năm.
Tài
sản
đảm
bảo
là
gần
1
triệu
cổ
phiếu
VietinBank
của
những
thành
viên
trong
gia
đình
gồm
vợ,
em
gái,
em
rể,
em
rể
vợ,
mẹ
vợ,
bố
vợ.
Rút
nhanh
1.000
tỉ
đồng
từ
ACB,
ông
trùm
tiếp
tục
phân
phát
lại
cho
các
thành
viên
trong
gia
đình
đi
thâu
tóm
cổ
phiếu
ngân
hàng
và
cổ
phần
hàng
loạt
công
ty
khác.
Trong
khi
đó,
Tập
đoàn
AFG
ra
đời
đầu
năm
2007
tại
Hà
Nội
với
10
cổ
đông
gồm
Công
ty
CP
đầu
tư
Thời
Đại
do
Trần
Phú
Hòa
làm
giám
đốc;
Công
ty
B&B
của
trùm
Kiên;
Nhựa
Đại
Hưng
của
Phạm
Văn
Mẹo;
Công
ty
CP
Khang
Nga
do
Trần
Hồng
Ngữ
làm
giám
đốc;
Công
ty
Tùng
Thảo
của
Nguyễn
Thanh
Vinh;
Công
ty
SP
của
Phan
Thanh
Minh
và
các
cá
nhân
là
Trần
Phú
Mỹ,
Phan
Thanh
Minh,
Đinh
Quang
Duy,
Nguyễn
Lê
Mai
Thảo
và
cũng
không
được
cấp
phép
kinh
doanh
tài
chính.
Nhưng
đến
thời
điểm
vụ
án
bị
phát
hiện,
cơ
quan
điều
tra
xác
định
trùm
Kiên
đã
chỉ
đạo
tập
đoàn
này
sử
dụng
hơn
4.000
tỉ
đồng
kinh
doanh
tài
chính
trái
phép,
trong
đó
bao
gồm
3.200
tỉ
đồng
vốn
điều
lệ,
400
tỉ
thu
được
từ
phi
vụ
phát
hành
trái
phiếu
bán
cho
Ngân
hàng
Phương
Nam
và
468
tỉ
huy
động.
Cũng
tại
Hà
Nội,
Công
ty
ACBI
(Công
ty
CP
đầu
tư
ACB
Hà
Nội)
do
trùm
Kiên
thành
lập
năm
2006
không
được
nhà
nước
cho
phép
kinh
doanh
tài
chính,
nhưng
chỉ
trong
vòng
chưa
đầy
một
năm
từ
tháng
5.2007
đến
tháng
4.2008,
công
ty
này
đã
sử
dụng
hơn
1.400
tỉ
đồng
gây
náo
loạn
thị
trường
tài
chính
khu
vực
phía
bắc.
Đặc
biệt
còn
mua
gom
hàng
trăm
tỉ
đồng
cổ
phiếu
của
2
ngân
hàng
lớn
là
Techcombank
và
Eximbank.
Tương
tự,
Công
ty
ACI
(Công
ty
CP
đầu
tư
Á
Châu)
tại
TP.HCM
và
Công
ty
ACI
-
HN
(Công
ty
TNHH
đầu
tư
tài
chính
Á
Châu
Hà
Nội)
của
ông
trùm
cũng
bị
cáo
buộc
kinh
doanh
tài
chính
trái
phép
tổng
cộng
gần
2.000
tỉ
đồng
trong
vòng
3
năm
từ
2008
đến
2011.
Trong
đó
có
hơn
1.400
tỉ
đồng
thu
gom
cổ
phiếu
hàng
loạt
các
ngân
hàng
như
VietinBank,
Đại
Á,
KienLongbank,
Eximbank,
ACB
và
các
công
ty
dệt
may
Phố
Nối,
đầu
tư
Nam
Sao...
Vàng
trái
phép
Công
ty
Thiên
Nam
được
trùm
Kiên
thành
lập
tại
Hà
Nội
từ
năm
1995.
Cơ
quan
điều
tra
xác
định
đến
thời
điểm
tháng
6/2000,
khi
đăng
ký
thay
đổi
lần
thứ
7
cũng
chỉ
có
các
chức
năng
sản
xuất
hàng
may
mặc,
xuất
nhập
khẩu
các
sản
phẩm
công
nghiệp
nhẹ
và
kinh
doanh
bất
động
sản,
hoàn
toàn
không
có
chức
năng
kinh
doanh
vàng.
Nhưng
dưới
sự
chỉ
đạo
của
ông
trùm,
hoạt
động
kinh
doanh
vàng
vẫn
diễn
ra
rầm
rộ.
Đến
thời
điểm
Ngân
hàng
Nhà
nước
“thổi
còi”,
công
ty
này
thực
hiện
49
giao
dịch
bằng
150.000
ounce
để
đóng
tài
khoản
đã
ủy
thác
và
lỗ
hơn
21
triệu
USD
(tương
đương
400
tỉ
đồng
vào
thời
điểm
đó).
Ngoài
ra,
công
ty
này
còn
mua
bán
vàng
vật
chất
trong
nước
trái
phép
với
số
lượng
rất
lớn,
nhưng
lúc
bấy
giờ
các
cơ
quan
bảo
vệ
pháp
luật
chưa
có
động
thái
gì.
Trên
thực
tế,
theo
cơ
quan
điều
tra,
từ
giữa
năm
2008
đến
tháng
6/2010,
thường
trực
HĐQT
Ngân
hàng
ACB
cũng
mở
rộng
cửa
cho
6
công
ty
của
trùm
Kiên
kinh
doanh
vàng
trạng
thái
với
nước
ngoài
và
kinh
doanh
vàng
thông
qua
tài
khoản
của
ACB.
Đến
ngày
30/6/2010,
khi
Ngân
hàng
Nhà
nước
phát
văn
bản
yêu
cầu
ACB
đóng
tài
khoản
kinh
doanh
vàng
với
6
công
ty
này
thì
tổng
số
lỗ
lên
tới
hơn
178
triệu
USD
(tương
đương
với
hơn
3.400
tỉ
đồng
vào
thời
điểm
tỷ
giá
19.000
đồng),
trong
khi
tài
sản
ký
quỹ
của
6
công
ty
chỉ
còn
hơn
1.300
tỉ
đồng.
Từ
đây,
thủ
thuật
“lắp
đầy”
được
tiếp
tục.
ACB
cho
6
công
ty
nhận
nợ
bắt
buộc
bằng
hình
thức
ký
hợp
đồng
vay
vàng
với
số
lượng
tương
ứng
với
khoản
lỗ
là
91.268
lượng
và
bổ
sung
tài
sản
đảm
bảo.
Thực
hiện
chỉ
đạo
theo
hướng
này,
ACB
chi
nhánh
Thăng
Long
đã
ký
hợp
đồng
“phân
phát”
số
vàng
cho
từng
công
ty.
Trong
đó
Công
ty
ACBI,
Công
ty
ACI
-
HN
và
Tập
đoàn
AFG
mỗi
đơn
vị
vay
16.771
lượng;
Công
ty
B&B
vay
16.070
lượng,
Công
ty
Thiên
Nam
vay
14.385
lượng
và
Công
ty
ACI
vay
10.500
lượng.
Việc
này
đã
bị
thanh
tra
Ngân
hàng
Nhà
nước
chi
nhánh
Hà
Nội
phát
hiện
và
kết
luận
“vi
phạm
điều
kiện
vay
vốn,
thẩm
định
cho
vay,
kiểm
tra
sau
vay
và
thẩm
định
tài
sản”
từ
trước
khi
vụ
án
được
khởi
tố.
Nhưng
câu
chuyện
chưa
dừng
ở
đó.
Dù
“ép
vay”,
với
quyền
lực
ông
trùm,
sau
khi
ký
hợp
đồng
ACB
vẫn
phải
giải
ngân
cho
6
công
ty
trên
bán
hết
vàng
ký
quỹ.
Theo
báo
cáo
của
ACB
với
cơ
quan
điều
tra,
tính
đến
thời
điểm
30/4/2013
tổng
dư
nợ
6
công
ty
và
5
cá
nhân
trong
gia
đình
ông
trùm
tại
ngân
hàng
này
đã
lên
đến
hơn
7.300
tỉ
đồng,
trong
khi
tổng
giá
trị
tài
sản
đảm
bảo
được
thẩm
định
hơn
6.400
tỉ
đồng,
âm
944
tỉ
đồng.
(còn
tiếp)
Theo
Thủy
Long
Thanh
Niên